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鉅亨網新聞中心

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1.臨時股東會日期:104/08/17

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)通過本公司申請股票上櫃案。

(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股

承銷原股東全數放棄認購案。

(9)董事及監察人改選案，本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權，

故本次股東臨時會改選無選任監察人。

董事選舉結果如下：

董事簡博彬

董事研勤科技股份有限公司

董事崧旭資訊股份有限公司

董事許巖璨

獨立董事信貸試算表 台新信貸試算 信貸試算表陳文琪

獨立董事林猷清

獨立董事黃雅羚

(10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案

3.其它應敘明事項:無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/研鼎-本公司104年股東臨時會重要決議事項-101502561.html

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